Конец офшорной эры в Украине?

    14 октября Верховной Радой был принят закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения». Этим законом в Украине вводится национальная оценка рисков системы финансового мониторинга. Теперь банки должны проводить обязательный мониторинг лиц осуществляющих операции с наличными на сумму свыше 150 000 гривен (по нынешнему курсу – 11 500 долларов США). Национальный банк Украины получил полномочия аннулировать лицензию банка, в случае если банк нарушил законодательство в сфере отмывания денег. При этом обжаловать в суде решение НБУ о применение мер воздействия, санкций или лишении лицензии будет невозможно.

    По этому поводу премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил: «Офшорная эра в Украине закончилась».