Деловая репутация будет зависеть от справки из Налоговой инспекции

    Отныне, признаком безупречной деловой репутации физического лица является надлежащее выполнение им обязанностей в качестве плательщика налогов и сборов.

    Из разъяснения Национального банка сделанного 21 мая 2014 года следует, что для подтверждения деловой репутации и имущественного положения физлиц - резидентов Украины, а также физлиц- иностранцев, при наличии доходов, полученных в Украине, которые выступают учредителями юрлица, намеревающегося осуществлять банковскую деятельность, или планируют приобрести / увеличить существенное участие в банке, в соответствии с требованиями раздела II Положения о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений в пакете документов должны быть предоставлены, в частности:

    - информация органа государственной налоговой службы о состоянии выполнения обязанностей как налогоплательщика;

    - справка органа государственной налоговой службы о поданной декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации).

    Данная информация представляется в виде:

    - справки о поданной декларации об имущественном состоянии и доходах (об уплате НДФЛ и об отсутствии налоговых обязательств по такому налогу), утвержденной приказом Миндоходов от 11.12.2013 г. № 795;

    - справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам, контролируемым органами доходов и сборов.