Минюст "дал добро" на проведение нотариальных проверок одновременно с финмониторинговыми

    Минюст в письме от 17.02.2011 № 31-32/84 согласился с возможностью проведения проверок организации нотариальной деятельности нотариусов, исполнения ими правил нотариального делопроизводства за определенный период одновременно с плановыми проверками нотариусов как субъектов первичного финансового мониторинга. Правда, при условии издания отдельных приказов областными управлениями юстиции относительно их проведения и при соблюдении порядка проведения каждой из проверок, определенных приказами Минюста. Необходимость такого совмещения вызвана тем, что согласно ст. 33 Закона "О нотариате" Минюст и его областные управления осуществляют проверку организации нотариальной деятельности нотариуса и выполнения им правил нотариального делопроизводства за определенный период. Порядок проведения такой проверки определен приказом Минюста от 24.12.2008 № 2260/5. При этом новой редакцией Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" предусматривается, что надзор в сфере финмониторинга за деятельностью нотариусов, адвокатов и других лиц, предоставляющих юридические услуги, осуществляется Министерством юстиции, в частности, путем проведения плановых проверок, в том числе выездных. Порядок проведения таких проверок регламентирован приказом Минюста от 29.09.2010 №2338/5. Таким образом, вопрос совмещения двух видов проверки в одну отдан на усмотрение областных управлений юстиции. При этом объединение этих двух видов проверки не может привести к уменьшению их объема, а потому оформляться они будут как две назависимые проверки, проводимые в одно и тоже время, в одном и том же месте. Источник: www.ligazakon.ua